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Sexta-feira, 29 de março de 2024

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R$ 3,5 milhões

Esposa de líder e secretária de ‘facção’ movimentaram R$ 6,4 mil por dia com dinheiro de ‘taxas do crime’

Foto: Rogério Florentino/Olhar Direto

Esposa de líder e secretária de ‘facção’ movimentaram R$ 6,4 mil por dia com dinheiro de ‘taxas do crime’
As investigações da ‘Operação Red Money’, que tem como alvo uma facção criminosa instalada em Mato Grosso, que movimentou mais de R$ 50 milhões com ‘taxas do crime’, que eram cobradas de ‘donos de boca de fumo’, membros da organização e comerciantes, apontaram que a esposa de um dos líderes do bando e uma ‘secretária’ da organização, movimentaram R$ 3,5 milhões em um período de 18 meses, o equivalente a R$ 6,4 mil por dia.


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Na última segunda-feira (01), foram cumpridos 16 mandados de prisão preventiva contra membros da facção criminosa investigada na operação "Red Money". Também foram cumpridas ordens de sequestros de valores encontrados em 10 contas bancárias, sequestro de 19 imóveis e a interdição e suspensão das atividades de quatro empresas.
 
Entre os presos está Ulisses Batista da Silva, que assumiu papel de destaque no esquema financeiro. Ele é uma das principais lideranças da facção criminosa. Sua  esposa recebeu em contas bancárias cerca de R$ 1,5 milhão, no período investigado de aproximadamente 1 ano e 6 meses.
 
A esposa do preso Leicemir Baconepa de Lara, seria uma espécie de “secretária” da facção. Ela movimentou aproximadamente R$ 2 milhões, no período investigado.
 
De acordo com o delegado titular da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO),  Diogo Santana de Souza, a responsabilização e a definição do papel de cada investigado é muito importante e deverá resultar no indiciamento de 115 pessoas na finalização do inquérito, a ser encaminhado à Justiça no dia 11 de outubro.
 
"A Polícia Judiciária Civil visa descapitalizar os criminosos. Só assim será possível enfraquecer a facção criminosa, e, para isso estamos empreendendo todos os esforços visando a identificação do patrimônio e contas bancárias utilizadas para movimentação do dinheiro ilícito”, declarou o delegado.

Red Money
 
A investigação da operação “Red Money” apura grande esquema de lavagem de dinheiro e movimentação financeira por parte de uma facção criminosa, com a utilização de empresas de fachadas, contas bancárias de terceiros, parentes de presos, entre outros.
 
A apuração, que deu origem a primeira fase da operação, foi desenvolvida ao longo de 15 meses e resultou, na ocasião, no cumprimento de 94 mandados de prisão, buscas e apreensão, bloqueio de 80 contas correntes, além do sequestro de bens (veículos, joias, imóveis) e valores, totalizando 233 ordens judiciais cumpridas naquela etapa.
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