Olhar Direto

Quinta-feira, 28 de março de 2024

Notícias | Cidades

OPERAÇÃO JUMBO

PF apreendeu R$ 350 mil em espécie e 101 veículos, entre eles carros de luxo; suspeitos lavaram dinheiro em mineradora

Foto: Reprodução

Indivíduos do núcleo empresarial transferiram desde 2018 recursos para pessoas ligadas ao tráfico

Indivíduos do núcleo empresarial transferiram desde 2018 recursos para pessoas ligadas ao tráfico

A Polícia Federal apreendeu 101 veículos, sendo boa parte de carros de luxo, de suspeitos investigados pela Operação Jumbo, deflagrada na manhã desta segunda-feira (16). Na casa e nos postos de combustíveis do empresário Tiago Gomes de Souza, conhecido como “Baleia”, de 36 anos, foram apreendidos R$ 350 mil, em espécie.  


Leia também :

Empresário do tráfico pretendia expandir rede de postos de combustíveis em Cuiabá para mesclar dinheiro irregular

Líder de esquema que movimentou R$ 350 milhões adquiriu pelo menos três postos com dinheiro do tráfico de drogas; fotos e vídeos

PF prende dono de postos de combustíveis que lavava dinheiro do tráfico em estabelecimentos

A investigação da PF apurou que Tiago era um dos líderes do esquema que foi desmantelado. A organização criminosa movimentou pelo menos R$ 350 milhões com a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Seis pessoas foram presas, sendo quatro empresários, que teriam usado postos de gasolina, lojas de conveniência e uma mineradora para lavarem o dinheiro. 

De acordo com o delegado da PF, Jorge Vinicíus Gobira Nunes, um dos alvos dos oito mandados de prisão preventiva já estava cumprindo pena em regime fechado, em Cáceres (a 225 km de Cuiabá). 

Tiago adquiriu o posto Jumbo quando alegava trabalhar como taxista. (Foto: Reprodução)

Tiago mantinha contato quase que diário com integrantes do Comando Vermelho, principal facção criminosa de Mato Grosso. Todos os veículos apreendidos foram adquiridos com dinheiro do tráfico de drogas. 

No total, o patrimônio sequestrado dos investigados pela PF chega a 60 milhões. Quando ainda trabalhava como taxista, Tiago adquiriu o posto de combustíveis Jumbo. A PF acredita que o próprio estabelecimento, que hoje vale R$ 6 milhões, foi comprado com dinheiro do tráfico de drogas. 

“A partir da quebra de sigilo bancário, telemático, levantamento de campo, e colaboração de informantes, a Polícia Federal conseguiu identificar que o núcleo empresarial tinha total vinculação com o núcleo dos traficantes

Em seguida, ele adquiriu mais um posto de combustíveis, chamado Atalaia, e a PM ainda investiga uma negociação em um posto da avenida Miguel Sutil.

"A suposta vendedora, que vendeu o posto, ao invés de receber o dinheiro foi verificado que ela enviava recursos para quem estava adquirindo o posto. Não é comum que a pessoa que vende remeta recursos para quem estava comprando". 

Gobira afirmou que a PF trabalha com a hipótese do posto ser de Tiago. Com isso, a suposta proprietária seria uma "laranja" no esquema de lavagem de dinheiro. 

A investigações continuam e a PF ainda acredita que possa existir outras pessoas no mesmo nível hierárquico de Tiago Gomes de Souza, o principal investigado, preso no condomínio Alphaville.

“Mulas” levavam drogas a pé 

No inquérito, a PF identificou que mulas, como são chamadas as pessoas que fazem o transporte de drogas, faziam a travessia entre Bolívia e Porto Esperidião (a 322 km de Cuiabá), a pé. A modalidade, de acordo com a PF, é chamada de “caminhada”. 

“Nessa modalidade de caminhada, os investigados levavam em torno de cinco dias para levar droga até Porto Esperidião. Lá essas mulas eram resgatadas por veículos. A partir de então essa droga era levada para Cuiabá e outras regiões. A droga era transportada e acondicionada dessa forma”, explicou Gobira. 

Os indivíduos do núcleo empresarial transferiram desde 2018 recursos para pessoas ligadas ao tráfico de drogas em Mirassol d’Oeste e Porto Esperidião. O inquérito foi instaurado no ano passado. 

“Contamos com a colaboração da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar e outras fontes que ele estaria movimentando grandes quantidades de entorpecentes, que estava enriquecendo com o tráfico de drogas e que era uma das lideranças do tráfico local”. 
Entre no nosso canal do WhatsApp e receba notícias em tempo real, clique aqui

Assine nossa conta no YouTube, clique aqui
 

Comentários no Facebook

xLuck.bet - Emoção é o nosso jogo!
Sitevip Internet