A Polícia Federal deflagrou na madrugada desta quarta-feira (12) a Operação Trevo, com o objetivo de desmontar uma quadrilha de lavagem de dinheiro que agia em 13 estados. No Piauí, mandados de busca e apreensão acontecem na sede do Piauí Cap, localizado na Avenida Frei Serafim, Centro de Teresina. Ao todo, 12 mandados de prisão temporário, 24 de prisão preventiva, 57 de busca e apreensão e 47 mandados de sequestro de valores, como de bens de imóveis e veículos de luxo são cumpridos.

A operação acontece simultaneamente em Pernambuco, Alagoas, Amazonas, Espírito Santo,Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Segundo a PF, as acusações contra a organização criminosa são também das práticas do jogo do bicho, distribuição de máquinas caça níqueis e até da emissão de bilhetes de loteria como título de capitalização.

Para a polícia, a organização criminosa operava por meio de loterias estaduais, cujo o valores arrecadados eram repassados as entidades filantropicas de fachada, fazendo com que o dinheiro ilícito retornasse ao grupo em um procedimento suspeito, com fortes indícios de lavagem de dinheiro.

A polícia afirmou ainda que o grupo tem sede no estado de São Paulo e era responsável por oferecer máquinas caça níqueis aPernambuco, outros estados e até mesmo no exterior. No esquema de lavagem de dinheiro, a organização criminosa usava a empresa Ativa Brasil de fachada, que fazia com o dinheiro retornasse para o grupo.

O ramo da organização criminosa era movimentar dinheiro ilegalmente e estima-se que milhões de reais tenham sido desviados. Os investigados podem responder prática de crime de contrabando, crime contra o sistema financeiro nacional, jogos de azar, lavagem de dinheiro. Somando as penas podem passar dos 30 anos. Cerca de 300 policiais participam da operação.


A Ativa Brasil, umas das empresas investigada na Operação Trevo realizada na madrugada desta quarta-feira (12) em 13 Estados brasileiros com envolvidas em susposta lavagem de dinheiro, enviou uma nota de Esclarecimento a redação do Olhar Direto, relatando que não há irregularidades nas finanças da empresa e afirma que não tem envolvimento com lavagem de dinheiro. 

Veja a nota na integra: 

NOTA DE ESCLARECIMENTO
 
Em relação à matéria publicada no Site do Jornal O Globo, no dia 12 de novembro de 2014, sobre as investigações da Operação Trevo, da Polícia Federal, o Instituto ATIVA Brasil, que está entre as dez maiores organizações do Terceiro Setor do país, afirma que não há irregularidades em relação ao repasse financeiro realizado pelas cessionárias dos direitos dos títulos de capitalização às entidades filantrópicas atendidas pelo Instituto. Toda a movimentação está registrada nos livros contábeis, que se encontram à disposição das autoridades e órgãos competentes que conduzem a investigação.
 
O Instituto ATIVA Brasil reafirma, ainda, que desde a sua fundação, em 2006, o trabalho desenvolvido pela instituição sempre foi pautado no auxílio a outras organizações, com a única finalidade de beneficiar diretamente os cidadãos em situação de vulnerabilidade e contribuir para o desenvolvimento social e sustentável do país.
 
O Instituto ATIVA está contribuindo para a investigação e se mantém à disposição para quaisquer esclarecimentos.
 
*Atualizada às 11:54 desta quinta-feira (13)