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Ministério Público denuncia suspeitas de desvio de R$ 3,5 milhões do Citibank
ABr
O Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro denunciou hoje (23) à Justiça duas gerentes do Citibank, no centro do Rio, suspeitas de desviarem cerca de R$ 3,5 milhões de pelo menos 20 correntistas. Segundo a denúncia entregue à 33ª Vara Criminal do Rio, Fabiana de Oliveira Barreto e Ellen Carvalho de Lima Messeder teriam se associado para desviar o dinheiro dos clientes.
A investigação foi feita pela Delegacia de Defraudações da Polícia Civil fluminense e pela 16ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal do Ministério Público. Os crimes teriam sido praticados entre junho de 2006 e maio de 2008.
Segundo o Ministério Público, o dinheiro teria sido desviado por meio de empréstimos, saques e transferências bancárias fraudulentas, com a ajuda de assinaturas falsas, contas “laranjas” e outras pessoas para fazer os saques. Mais quatro suspeitos estão sendo investigados.
A investigação foi feita pela Delegacia de Defraudações da Polícia Civil fluminense e pela 16ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal do Ministério Público. Os crimes teriam sido praticados entre junho de 2006 e maio de 2008.
Segundo o Ministério Público, o dinheiro teria sido desviado por meio de empréstimos, saques e transferências bancárias fraudulentas, com a ajuda de assinaturas falsas, contas “laranjas” e outras pessoas para fazer os saques. Mais quatro suspeitos estão sendo investigados.