A Polícia Civil realiza na manhã de hoje, 15, a operação BB PAG, para combater crimes de desvio de verbas público. O esquema teria movimentado cerca de R$ 185 milhões. Há informações de que mandados são cumpridos em órgãos públicos. A assessoria da Polícia informou que 25 pessoas foram presas, entre elas um empresário do setor de eventos também foi detido durante a operação, identificado como Plínio Alexandre Amorim. Por meio de sua empresa, a Central Assessoria e Treinamento Ltda, mantinha contratos com a gestão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB).
Nesta manhã, equipes da Polícia Militar permanecem em frente a sede do Instituto de Defesa Agropecuária (INDEA) prédio ontem também funciona um prédio da Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat). Há informações de que mandados foram cumpridos no local.
A operação é uma continuidade da Operação Vespeiro, que em 2012 desarticulou um esquema de desvio de mais de R$ 100 milhões da Conta Única do Estado, por meio de pagamentos a funcionários e fornecedores fantasmas, usando o sistema BB PAG, do Banco do Brasil. Um grupo de servidores e terceirizados da Sefaz fazia esses pagamentos, e embolsavam o dinheiro.
O relatório da Auditoria Geral do Estado e do Tribunal de Contas do Estado apontaram, na ocasião, que 41 pessoas físicas e 12 pessoas jurídicas receberam pagamentos irregulares. São elas: Coopercon (R$ 19,3 milhões), LD Fomento Mercantil (R$ 16,8 milhões), Assin (R$ 11,4 milhões), LCA Fomento Mercantil (R$ 9,7 milhões), Assinter (R$ 7 milhões), Assut-MT (R$ 5,6 milhões), Sintap (R$ 4,8 milhões), Sitomat (R$ 3,8 milhões), Imdatec (R$ 2,4 milhões), BOA Fomento Mercantil (R$ 2,3 milhões), Instituto Baguari (R$ 740 mil), e Siesc (R$ 386 mil).
Atualizada às 12h10: De acordo com o advogado Fabricio Domingues, que defende um dos investigados na operação, não foi possível ter acesso aos autos porque a juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane de Arruda, decretou sigilo nas investigações.
Atualizada às 11h43: Confira a lista de mandados da operação.
Prisões e busca e apreensão em Cuiabá -
Plinio Alexandre Amorim Marques/ Neia Marques
Claumir Tomazzi/Elaine Tomazi
Rosa de Castro Melo/Victor Tomazi
Ary Linderman
Adauri/Teresinha/Alex
Evanildes Dias
Marco Paolo Filho
Lucival Cândido Amaral
Djalma Jose Neto
Marleide O. Carvalho
Alexandre Carneiro
João Pires M. Filho
Gabriel N. Marquito
Silvio Da S. Rondon
Waldir Aparecido Taques
Clarisse A. S. Basso
Rafaela S. Basso
Gonçalo R. De Almeida
Antonio Marques De Pinho
Marinete F. Marques
Celso Alves De Pinho
Giovani Dadalt Crespani
Cuiabá - somente busca e apreensão: Roberto Rizzo
Prisão - Santo Antonio do Leverger - Juercio/José Ribeiro Neto/Wockton S. Pereira
Primavera do Leste - Busca e Apreensão na residência de Giovani Dadalt e no Escritório de Contabilidade El Shaday
Tubarão (SC) - Busca e Apreensão na empresa de Giovani Dadalt Busca e Apreensão de Isabel de Fátima Dadalt e Neida Terezinha Dadalt – Mãe e tia de Giovani Dadalt
Atualizada às 11h35: Os advogados Ademar Santana e Eduardo Guimarães, do Tribunal de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), chegaram à Defaz e contestaram a legalidade da manutenção de dois advogados presos na Operação BB PAG, que foram encaminhados ao CCC ao invés de serem encarcerados em uma cela de estado maior.
Atualizada às 11h22: Dois advogados, ainda não identificados, estão entre os presos da operação, e reivindicam cela de estado maior ou prisão domiciliar, pois já foram encaminhados para o Centro de Custódia de Cuiabá (CCC), unidade para presos com ensino superior.
Atualizada às 10h50: A assessoria da Polícia Civil confirmou que 25 pessoas foram presas na operação BB PAG. No total, 34 mandados de prisão temporária foram expedidos, e 44 de busca e apreensão para as cidades de Cuiabá, Santo Antonio de Leverger, Primavera do Leste, além de Tubarão (SC) e Soledade (RS).
Atualizada às 10h30: A Polícia confirmou também a prisão de Marlo Paolo Piconi na operação.
Atualizada às 10h21: Nesse desdobramento da operação Vespeiro a estimativa é de que doze empresas sejam alvos e que o valor da fraude alcance o montante de R$ 85 milhões. As investigações são conduzidas pela delegada Cleibe Aparecida de Paula, titular da Delegacia Fazendária. A ação conta com apoio ainda da Controladoria Geral do Estado (CGE). Outras sete delegacias da Polícia Civil dão apoio à operação: Roubos e Furtos (Derf), Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Combate ao Crime Organizado (GCCO), Delegacia do Consumidor (Decon) e Delegacia de Meio Ambiente (Dema). A Gerência de Operações Especiais (GOE) também dá suporte.
Atualizada às 10h08: Policiais que cumpriram mandados de busca e apreensão chegaram com documentos ao prédio da Defaz.
Atualizada às 9h45: A Defaz informou que há envolvimento de uma família de Nossa Senhora do Livramento e de um empresário do ramo agrícola, José Ribeiro, além de Gonçalo Rodrigues de Almeida. Ainda não há informações se eles foram presos.
Atualizada às 9h36: A operação é uma continuidade da Operação Vespeiro, que em 2012 desarticulou um esquema de desvio de recursos da Conta Única por meio de pagamentos a funcionários e fornecedores fantasmas. A estimativa é que o rombo ultrapasse mais de R$ 100 milhões na Conta Única do Estado.
Atualizada às 9h22: A assessoria da Sefaz negou que tenha havido cumprimento de mandados dentro da secretaria.
Atualizada às 9h20 - Contratos
Entre os contratos firmados pelo governo estadual com a Central Assessoria e Treinamento, estão o contrato de R$ 4,1 milhões firmado para realização de eventos e cerimonial das extintas Agecopa e Secopa.
Há também contratos firmados com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), para fornecimento de alimentação e cerimonial; com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc); com a Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec), para fornecimento de lanches para o Pronatec e para realização de coffee break para reuniões; com a Secretaria de Esportes e Lazer para realização de eventos; com a Secretaria de Saúde; com a Casa Civil para realização de eventos e cerimonial com fornecimento de espaço e alimentação; com a Secretaria de Planejamento (Seplan) para coffe break; entre outros.
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