A Polícia Civil, por meio das delegacias  Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) e Especial de Fronteira (Defron), cumpre na manhã desta quinta-feira (17) 30 ordens judiciais, entre mandados de prisão e busca e apreensão, em apoio a Operação Smufing, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco. O grupo é acusado de movimentar mais de R$ 1,8 bilhão de reais, que foram bloqueados pela Justiça. As ações acontecem em 17 estados e as investigações tiveram início em Pernambuco.

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A operação Smurfing, uma das maiores já realizadas no estado de Pernambuco, possui alvos em 17 estados brasileiros, incluindo 30 sociedades empresariais, o que revela uma investigação de consideráveis proporções e alta complexidade, sobretudo em razão da natureza do crime e as práticas adotadas para acobertá-lo.

Em Mato Grosso são cumpridas 30 ordens judiciais, entre mandados de prisão e busca e apreensão, nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Campo Verde, Juína, Pontes e Lacerda e Comodoro. Os trabalhos são executados pelas equipes da DRE, Defron e Delegacia de Pontes e Lacerda, sob a coordenação das delegadas Juliana Chiquito Palhares e Judá Maali Marcondes. 

As investigações partiram do tráfico de drogas em Ipojuca (PE), que em um trabalho minucioso, acompanharam o caminho do dinheiro obtido através do tráfico, passando pelos operadores financeiros e empresas utilizadas por uma organização criminosa para atribuir a falsa aparência de licitude aos recursos de origem ilícita.

A operação possibilitou o bloqueio de aproximadamente 1,8 bilhões de reais, tamanha a proporção do fluxo financeiro da organização criminosa.

As investigações revelaram uma estreita relação de alguns investigados com a Bolívia, sobretudo alvos residentes na região de fronteira. As informações indicaram que tal região é, provavelmente, uma das rotas pelas quais drogas ilícitas com origem boliviana entram no país.

A operação da Polícia Civil de Pernambuco contou com apoio da Inteligência da Polícia Civil de Mato Grosso, da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) e da Delegacia Especial de Fronteira (Defron) para cumprimento dos mandados, com reflexos positivos em várias regiões do país, posto que representa o forte embate à estrutura de uma das maiores organizações criminosas atuantes no Brasil.

Nome da operação

O nome da operação, “Smurfing”, faz referência a uma das técnicas utilizadas pelos criminosos na lavagem de recursos, na qual são realizados diversos depósitos de pequeno valor, em variados dias e horários, para dissimular a origem ilícita do dinheiro, prática muito utilizada por traficantes de drogas.