A Polícia Civil indica que a maioria dos beneficiários pelas fraudes desmanteladas pela Operação Vespeiro não passava de laranjas para o enriquecimento criminoso de servidores da Secretaria de Fazenda (Sefaz), responsáveis pelo roubo de R$ 12,9 milhões da Conta Única do Estado.
A investigação revelou que servidores da Sefaz, articuladores do esquema, cooptavam pessoas próximas e familiares para que elas fornecessem os nomes para a abertura de contas bancárias em que os recursos desviados seriam movimentados. Ou seja, a maioria dos supostos beneficiários era meramente usada para viabilizar o esquema e quase nada sabiam a respeito.
A polícia chegou a identificar a movimentação de mais de R$ 2 milhões entre 2007 e 2011 em conta bancária de Paulino Silva da Cunha, preso na manhã desta quinta-feira (03) e que se apresentou como pedreiro. Paulino disse que ele e a esposa, Márcia da Silva Santos, foram cooptados para o esquema.
Caso emblemático foi do servidor Antônio Ricardino Martins da Cunha, assessor na Sefaz, flagrado em fotografia pela Defaz sacando dinheiro de um caixa eletrônico usando o cartão magnético de sua empregada doméstica, Miralva Alves dos Santos, também presa. O cartão dela inclusive estava na casa do patrão no momento em que os policiais chegaram.
Muitas dessas pessoas cooptadas eram enganadas com a promessa de que seriam contempladas com uma casa própria, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida. Três empregadas domésticas ouvidas informaram que recebiam quantias irrisórias para manter o esquema em funcionamento. Alguns laranjas eram corrompidos com calça jeans ou até mesmo botijão de gás de cozinha, segundo a polícia.
Era por meio dos laranjas que os servidores e pessoas próximas, especialmente seus parentes, conseguiam se beneficiar dos recursos públicos subtraídos da Conta Única. Os principais cooptadores de laranjas eram o servidor terceirizado Edson Rodrigo Ferreira Gomes e Magda Mara Curvo Diniz, coordenadora do controle da Conta Única do Estado. Ambos estão foragidos.
Assim como eles, estão foragidos o servidor terceirizado Glaucyo Fabian Oliveira Nascimento Ota e Paulo Alexandre França, do setor financeiro da Sefaz.
Os servidores estaduais presos são Avaneth Almeida das Neves, secretária adjunta do Tesouro Estadual, Joanice Batista do Espírito Santo Ferreira, servidora da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e Antônio Ricardino Martins da Cunha.
Confira abaixo os nomes dos investigados pela Polícia Fazendária, entre servidores articuladores do esquema e os beneficiários. Na galeria, fotos publicadas pela polícia dos supostos envolvidos e laranjas do esquema.
Presos
01. Avaneth Almeida das Neves, secretária adjunta do Tesouro Estadual, na Sefaz
02. Joanice Batista do Espírito Santo, servidora da Unemat
03. Antônio Ricardino Martins da Cunha, assessor na Sefaz
04. Alice Maria de Oliveira, beneficiária
05. Aurizete Juvêncio dos Santos, beneficiária
06. Jamerson de Araújo Kestring, beneficiário
07. Jonyelsen Rufino Menezes de Oliveira, beneficiário
08. Kelly da Silva Trindade, beneficiária
09. Lucy Marcia do Amaral Leque, beneficiária
10. Manoel Joaquim Conceição, beneficiário
11. Márcia da Silva Santos, beneficiária
12. Miralva Alves dos Santos, beneficiária
13. Paulino Silva da Cunha, beneficiário
14. Vandercarlos de Lima Bomfim, beneficiário
15. Lediane Cristina de Arruda Francisco, beneficiária
Foragidos
01. Magda Mara Curvo Diniz, coordenadora do controle da Conta Única do Estado, da Sefaz
02. Edson Rodrigo Ferreira Gomes, servidor terceirizado já exonerado da Sefaz
03. Glaucyo Fabian Oliveira Nascimento Ota, servidor terceirizado já exonerado da Sefaz
04. Paulo Alexandre França, servidor do setor financeiro da Sefaz
05. Vicente Ferreira Gomes, beneficiário
06. Albina Maria Auxiliadora Gomes, beneficiária
07. Silvan Curvo, beneficiário
08. Tânia Regina Lopes, beneficiária
09. Ana Roza de Souza, beneficiária
10. Dijalma Moura da Silva, beneficiário
11. Edilza Maria de Freitas Curvo, beneficiária
12. Elizabete Alves da Guia, beneficiária
13. Denis Hitoche de Deus, beneficiário
14. Girlayne Oliveira Nascimento Ota, beneficiária
15. Gustavo Henrique F. Gomes, beneficiário
16. Helder da Silva Luzardo, beneficiário
17. Itamar Evaristo da Silva, beneficiário
18. Luca da Silva Luzardo, beneficiário
19. Marcelo Benedito de França, beneficiário
20. Maria José dos Santos, beneficiária
21. Paulinete Auxiliadora Neves dos Santos, beneficiária
22. Vânia Teresinha Coelho, beneficiária
23. Thais Gonçalves Mariano, beneficiária
Atualizada às 16h47. Segunda Atualização às 17h33 / Terceira atualização às 18h06
