Ao menos duas empresas de factoring (de fomento mercantil) também teriam recebido dinheiro desviado da conta única da Secretaria de Fazenda (Sefaz), cujo rombo é estimado em R$ 104 milhões, segundo consta de relatório confidencial do governo do Estado. As empresas seriam LC e LD Fomento.

Em decorrência do escândalo, o proprietário das empresas já teria prestado informações aos delegados fazendários responsáveis pelo caso de forma espontânea. Mesmo assim, ele corre risco de ser indiciado pelo menos por lavagem de dinheiro, informaram fontes do setor fazendário estadual.

O Olhar Direto apurou que o relatório confidencial ainda é preliminar. Contudo, já aponta um valor bem acima do apurado inicialmente – R$ 12,9 milhões – pela Delegacia Fazendária (Defaz). O secretário da Fazenda, Edmilson dos Santos, confirmou que, de fato, o valor é de cerca de R$ 100 milhões. Não obstante, ele não quis adiantar maiores detalhes do novo relatório.

O esquema foi possibilitado por falhas no sistema BB PAG, através do qual são efetuados os pagamentos. A ex-coordenadora da Conta Única, Magda Curvo, foi presa pela Polícia Civil sob suspeição de ser a mentora dos desvios. No dia primeiro de junho, conforme antecipou o Olhar, um relatório complementar iria engrossar os números apresentados em princípio.

As investigações da Delegacia Fazendária apontam que mais de trinta pessoas foram beneficiadas com dinheiro desviado da Conta Única entre os anos de 2007 e 2011, por meio de pagamentos ilícitos feitos através do sistema BB PAG. O fato novo é a suposta 'irrigação' das factorings.

Além de Magda Curvo e agora das factorings, n último dia 13, o governo estadual exonerou a secretária adjunta do Tesouro da Secretaria de Fazenda, Avaneth Almeida das Neves, suspeita de envolvimento no esquema. Ela era considerada uma das principais articuladoras do esquema, pois assinava as liberações fraudadas de crédito da Conta Única.

As autorizações teriam beneficiado inclusive parentes e pessoas ligadas a servidores fazendários. Ela nega envolvimento no caso.

Já a ex-coordenadora de controle da conta única no Estado, Magda Curvo Muniz, encontra-se em liberdade. Ela foi solta no último dia 25 de maio. Ela só ficou dois dias detida. Magda teve prisão decretada pelo juiz José de Arimatéia no âmbito da Operação Vespeiro.

O irmão de Magda, o contabilista Silvan Curvo, confessou também participar do esquema de desvio. Silvan admitiu ter atuado no desvio de R$ 6 milhões e ter cooptado 11 pessoas para servirem como beneficiárias e laranjas.



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