As investigações da Polícia Federal que embasaram a 'Operação Abusu Fiducia', deflagrada nesta terça-feira (22), com objetivo de prender um ex-gerente da Caixa Econômica Federal, acusado de desviar valores superiores a R$ 2.5 milhões, apontam que o alvo criava contas bancarárias falsas para cometer o crime, que era cometido até dezembro do ano passado, quando ele decidiu sair.

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As investigações, iniciadas em 2022, constataram que o investigado, que trabalhava em uma agência de Várzea Grande, criava contas bancárias falsas, bem como incluía terceiros em contas de pessoas jurídicas e simulava empréstimos.

Posteriormente o dinheiro era movimentado entres diversas contas até chegar em sua própria conta bancária.

Além da prisão temporária, também foram expedidos dois mandados de busca e apreensão, sendo um na residência do ex-gerente e outro em sua empresa. Os dois endereços ficam em Cuiabá. Na casa, foram encontrados diversos relógios de luxo.

O esquema realizado pelo ex-gerente aconteceu de janeiro de 2020 até dezembro de 2021. Os crimes estão previstos na Lei de Crimes financeiros (7.492) e ele responderá por gestão fraudulenta e apropriação de valores provenientes da Caixa Econômica Federal (CEF).