Agentes da Polícia Federal apreenderam mais R$ 886 mil em espécie durante buscas nas casas dos alvos da segunda fase da Operação Jumbo, deflagrada na manhã desta quinta-feira (22). A ação visa desmantelar organização criminosa que lavava dinheiro do Comando Vermelho em entre outras empresas, postos de combustiveis, mineradores e transportadoras. 

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Na casa do primeiro alvo foram apreendidos RS 749,9 mil, enquanto no cofre de outro os policiais encontraram R$ 136 mil. Vídeos mostram a grande quantidade de notas empilhadas em uma mesa. Veja abaixo: 

   

O cumprimento dos mandados de prisão começou logo nas primeiras horas da manhã de hoje em noves cidades em Mato Grosso, São Paulo e Roraima. 


 

Entre os endereços alvos estão residências de luxo e o posto de combustíveis Alecrim, no bairro Jardim Costa Verde, em Várzea Grande. Com a ação de hoje, já totalizam quatro postos sequestrados por determinação judicial. 

Na primeira fase a investigação da PF identificou os seguintes estabelecimentos: postos Jumbo e Atalaia, ambos localizados na Rodovia Palmiro Paes de Barros; além de outro posto na avenida Miguel Sutil. 

 


A quadrilha liderada por Tiago Gomes de Souza, conhecido como Baleia, 36 anos, movimentou R$ 350 milhões em quatro anos com a lavagem de dinheiro nos estabelecimentos. 

A organização criminosa se divide em dois núcleos: um responsável pela logística e transporte da droga e outro composto por empresários, que lavavam o dinheiro principalmente em postos de combustíveis, conveniências, além de uma mineradora.

Ainda durante as diligências, os agentes apreenderam dinheiro em espécie em uma mala e cofre, diversas armas nas casas dos investigados, além de anotações em cadernos com valores e nomes.

 

Os membros da organização usavam um galpão em nome da Semear Comércio, Importação e Exportação de Cereais, localizada em Várzea Grande. Na empresa de fachada foram encontrados barcos e motos aquáticas.

Ao todo, os policiais cumpriram 23 mandados de busca e apreensão, nove mandados de prisão preventiva, além do sequestro de diversos bens nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Alta Floresta, Mirassol D`Oeste, Pontes e Lacerda, Palmeira D`Oeste/SP, Boa Vista/RR e Mucajaí/RR. Todos os mandados expedidos pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá-MT.



Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de capitais (art. 1º, caput, da Lei nº 9.613/98) e organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13), cujas penas somadas podem ultrapassar 18 anos de prisão.

 

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