Aproximadamente R$ 6 milhões em cheques, promissórias e valores em espécie foram apreendidos pela Polícia Civil durante os cumprimentos de 14 mandados de busca e apreensão na Operação Xeque-Mate, deflagrada na última sexta-feira (04).
O esquema criminoso foi desmantelado e sete pessoas foram presas em Cuiabá e Sorriso. Investigação conduzida pelo delegado Bruno França revelou o organograma do crime distribuído entre receptação de defensivos, soja e lavagem de dinheiro.
Leia também:
Alvos de operação, funcionário de farmácia e professor ostentavam vida de luxo com dinheiro de esquema
Casal preso abriu concessionária para lavar dinheiro de organização criminosa; veja nomes dos alvos
Ainda nas buscas, os policiais apreenderam armas de fogo, inclusivo um fuzil de calibre 556; anabolizantes, receituários e carimbos em nomes de profissionais de medicina. Os aparelhos celulares dos investigados passarão por extração e análise de dados.
O trabalho investigativo realizado pela equipe da Delegacia de Sorriso identificou o modo de atuação da quadrilha armada que agia em diversas frentes criminosas. Enquanto quatro integrantes atuavam na receptação de defensivos agrícolas e cargas de soja e posteriormente a venda, outra parte da quadrilha era responsável pela lavagem de capitais, incluindo a venda e revenda de automóveis.
Além da compra de imóveis, outra forma da lavar dinheiro era a compra e venda de joias. Pequeno volume a alto valor de relógios e diamantes chamou atenção. Os produtos eram oferecidos especialmente a traficante.
A investigação apurou que no período de pouco mais de três anos, a quadrilha movimentou quantias equivalentes a R$ 70 milhões para diluir produtos originados de ações de roubo e furto de defensivos agrícolas.
A operação inclui 10 mandados de prisões preventivas e 14 buscas e apreensões domiciliares, além do afastamento de sigilo e sequestro de bens.
Foram presos na operação: João Nassif Massufero Izar, Valdelírio Krug, Viviane Menegazzi, David dos Santos Nascimento, Danilo Pereira Lima, Cassiane Reis Mercadante, e Rodrigo Calça.
Estão foragidos: Sandoval de Almeida Júnior, Ângelo Markosi da Cunha e Mauri Moreira da Silva.
