O ex-deputado estadual Carlos Antônio Azambuja foi um dos alvos da operação da Polícia Federal (PF) que apura crimes de lavagem de dinheiro em lotéricas de Mato Grosso. O investigado teria participação em lotéricas de Pontes e Lacerda (444 km de Cuiabá).
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De acordo com as investigações da Polícia Federal (PF), os alvos utilizavam as lotéricas para mascarar a origem ilícita de lucro obtido em atividades criminosas, dentre elas corrupção e tráfico de drogas.
Carlos, que já foi alvo da Operação Ararath, que investigou a prática de "mensalinho" na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, teve um mandado de busca e apreensão cumprido contra ele.
Além dele, um alvo da operação Hybris, que foi deflagrada para apurar a distribuição de drogas na fronteira, também deve o mandado cumprido em seu desfavor.
Durante a operação na manhã desta quarta-feira (6), em uma lotérica de Pontes e Lacerda, foi apreendido pouco mais de R$ 96 mil. Uma arma em situação irregular também foi apreendida.
Foram cumpridos 10 mandados judiciais de busca e apreensão, expedidos pela 5ª Vara Federal de Mato Grosso, bem como o para o bloqueio de bens móveis e imóveis até limite R$ 106 milhões.
Depósitos de milhões de reais em espécie foram identificados pelas apurações, as quais evidenciaram que tais valores eram incompatíveis com o patrimônio declarado pelos depositantes.
Na dinâmica do esquema de lavagem desses capitais, verificou que era comum que os saques desses valores fossem realizados no mesmo dia ou nos dias imediatamente seguintes aos depósitos, com o objetivo de dificultar o rastreamento pelas autoridades competentes.
A apreensão de bens e valores segue as diretrizes de descapitalização do crime organizado, além de contribuir para a completa identificação dos envolvidos e beneficiários da lavagem de capitais.
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