A Operação Mala Preta, deflagrada pela Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública nesta quinta-feira (3), já prendeu 27 pessoas envolvidas em crimes contra a ordem tributária, formação de quadrilha, falsidade ideológica e corrupção. Três pessoas ainda estão sendo procuradas.
Mandados de busca e apreensão em empresas e escritórios também estão sendo cumpridos. Ao todo são 27 empresas consideradas de “fachada” e investigadas na Operação. O prejuízo oriundo das fraudes de sonegação fiscal é estimado pelo secretário de Estado de Fazenda, Éder Moraes, em R$ 3 bilhões.
Confira a lista dos presos na Operação Mala Preta:
Welson Antonio Carneiro (pai) – um dos cabeças do esquema (Rondonópolis)
Welton Antonio Carneiro Júnior (Rondonópolis)
Pedro Rodrigues Lima ( ex-deputado, fiscal da Sefaz aposentado e advogado -Cuiabá)
Wilson Ribeiro (Cuiabá)
Daniel Erasmo da Cunha (Rondonópolis)
Luiz Fernando Estrela Regitan (Rondonópolis)
Serafim Carneiro (Cuiabá)
Joelton Pereira Belém (Rondonópolis)
João Donoso Filho (Várzea Grande)
Marcos Aurélio de Siqueira (Cuiabá)
Marcos Antônio Rodrigues de Souza (Alto Araguaia)
Lucineide Moretti Teixeira (Sapezal)
Rossana Patrícia Tavares Gomes (Várzea Grande)
Edilene Barbosa Dupin Laurindo (Sapezal)
Mauro Stuy (Várzea Grande)
Jorge de Oliveira Souza (Várzea Grande)
Leonardo Alan Rosada (Várzea Grande)
Rodinei Gonçalves Bravo (Cuiabá)
Willian Dias Ribeiro (Cuiabá)
Welison César Mendes (Cuiabá)
Helton Rodrigues Lima (Cuiabá)
Milton José Gozzi (Paranatinga)
Robson Ferreira Resende (Rondonópolis)
José Ferreira (Água Boa)
Sebastião Antonio Lopes (Água Boa)
Edson Garcia de Siqueira (Cuiabá)
Estão sendo procurados:
Edmilson Rosa dos Santos (Santa Rita do Araguaia)
Horário Cardoso da Silva (Sapezal)
Raul Guilherme de Carvalho (Várzea Grande)
