A Polícia Federal identificou 18 transferências bancárias realizadas pela construtora Três Irmãos Engenharia Ltda., pertecente a família do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Carlos Avalone Júnior para a aposentada Ida Festa Avallone, mãe do secretário e sócia da Três Irmãos. Os depósitos teriam sido feitos entre setembro de 2014 e janeiro de 2015, totalizando R$ 3 milhões.

A "Operação Malebolge", da Polícia Federal, foi deflagrada em 14 de setembro e foi fundamentada nas informações fornecidas pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB) em delação premiada homologada no Supremo Tribunal Federal (STF). Os policiais cumpriram mandados na sede da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e na casa do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB). Este foi um desdobramento da Ararath (12ª fase).

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A Três Irmãos teve seu sigilo bancário quebrado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux. Além da empresa de Avalone, também foram alvos a Valor Engenharia e a MCA Energia e Barragens. Os documentos foram obtidos pelo site Mídia News.

Conforme o relatório da PF, Ida Avalone possui em seu nome apenas um apartamento no Bairro Araés, no centro de Cuiabá, além de um Honda Civic 2013/14. Não foi constatada pelas investigações "nenhuma empresa em que ela fosse sócia, proprietária ou acionista, tampouco algum apontamento de beneficio de aposentadoria em seu nome ou vínculo empregatício vigente”, em outras palavras, nada que justificasse o recebimento de vultuosos depósitos.

“Encontrou-se, ainda, referência a esta transferência efetuada em 02/09/2014, no valor de R$ 750.000,00, em documento intitulado de 'Entradas e Saídas por Disponibilidade', onde o histórico de tal transação faz referência a diversos empréstimos relacionados ao nome de Ida Festa Avalone”, afirma a PF.

Em outro trecho do relatório, a PF destaca a "transferência com data de emissão em 01/09/2014 no valor de R$ 50 mil para Ida Festa Avalone, a qual tem histórico que menciona ‘Recibo Emp. 680.000,00’, possivelmente fazendo referência a empréstimo no valor de R$ 680.000,00".

Mas não foi somente a Três Irmãos que teria movimentado dinheiro em favor de Ida Avalone. A Valor Engenharia Ltda., que também tem Carlos Avalone como sócio, também fez uma transferência de R$ 350 mil.

O relatório da PF é ingrossado por cópias de comprovantes de pagamento de títulos da Três Irmãos avaliados em R$ 29 mil, feitos em setembro de 2014. Ainda, por uma fatura de cartão de crédito no nome de Ida Festa Avalone.

Nele, constatou-se despesas com viagens. Entretanto, as passagens teriam sido emitidas em nome dos funcionários da construtora Três Irmãos, o que pode significar que "as compras efetuadas com o cartão de crédito de Ida Avalone eram de fato despesas da empresa Três Irmãos”.

“Ante ao exposto, após verificação do perfil de Ida Festa Avalone (o que inclui o recebimento de pensão, seus bens pessoais e os documentos apreendidos), chama atenção os valores movimentados entre as contas bancárias de sua titularidade e as contas da empresa Três Irmãos Engenharia a título de ‘empréstimo’, sendo o montante superior a R$ 3 milhões. Além disso, também destaca-se a utilização do cartão de crédito de Ida Avalone para realizar compras e pagamento de despesas da empresa Três Irmãos Engenharia”, concluiu a PF.

Operação Malebolge: 

O inquérito judicial investiga prática de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, crimes contra a ordem tributária. Além disto, ainda apura a prática de obstrução de investigação criminal, que consistiu em pagar colaborador para mudar versão de depoimentos e pagar investigado para não celebrar acordo de colaboração.
 
Dentre os investigados estão o ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP), deputados estaduais, empresários e conselheiros do Tribunal de Contas do Mato Grosso (TCE-MT), sendo que cinco destes últimos (José Carlos Novelli, Waldir Júlio Teis, Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, Walter Albano da Silva e Sérgio Ricardo de Almeida) foram afastados de suas funções.

o todo, são 65 endereços que tiveram mandados de busca e apreensão expedidos, entre endereços pessoais e profissionais de investigados no inquérito relativo à Operação Ararath. O cumprimento dos mandados pela Polícia Federal foi acompanhado por 16 membros do Ministério Público Federal.
 
O esquema foi descoberto no curso das investigações da Operação Ararath, a partir da apreensão de diversos documentos e depoimentos prestados por colaboradores, entre os quais está o ex-governador do Mato Grosso Silval Barbosa. A organização criminosa instalou-se no alto escalão do estado de Mato Grosso e funcionou especialmente entre 2006 e 2014.

O outro lado:

À época das investigações, Carlos Avalone emitiu a seguinte nota:

Venho até vocês para me manifestar sobre os acontecimentos recentes, uma vez que meu nome foi citado pelo ex-governador Silval Barbosa em suas delações.

Durante todos os anos da minha carreira profissional, tanto em cargos públicos quanto como empresário, sempre atuei com seriedade, em cada momento, ação ou decisão. Sou favorável às investigações e garanto que em não cometi nenhum erro que pudesse ir contra o interesse público.

Esclareço ainda que as citações divulgadas sobre mim nas investigações não dizem respeito ao período em que estive como secretário (1995 a 2001) e nem com este momento atual, em que novamente estou como secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, cargo que assumi há pouco mais de dois meses.

Portanto, é com muita tranquilidade que afirmo que estou à disposição da Justiça para qualquer esclarecimento.

Carlos Avalone