A 5ª Vara Federal em Mato Grosso recebeu, nesta terça-feira (09), as alegações finais de Luiz Carlos Cuzziol, superintendente do Bic Banco, réu junto do ex-secretário de Fazenda Eder Moraes e Laura Tereza Dias em uma ação, desencadeada pela Operação Ararath, sobre possíveis crimes de lavagem de dinheiro.

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Conforme os autos, Laura, na figura de esposa de Eder, teria sido usada como “testa-de-ferro” para o recebimento de valores entre os anos de 2009 e 2010. O esquema ganhou forma graças à abertura de uma microempresa de fachada com o objetivo de realizar transações clandestinas.

Jeferson Schneider, magistrado responsável pelo caso, aguarda as alegações finais de Eder e Laura Dias. O Ministério Público Federal já cumpriu sua parte, no dia 26 de fevereiro, oferecendo todos os documentos para análise conclusiva.

Moraes está preso desde o dia 1º de abril, após averiguações sobre supostas operações imobiliárias fraudulentas, com valores inferiores aos praticados no mercado, sempre em nome de terceiros (laranjas), com o notório intuito, segundo denúncia, de ocultar a real propriedade e impedir o cumprimento de decisão judicial de sequestro de bens pedidos em decorrência da Ararath.

A Operação investiga um complexo esquema de lavagem de dinheiro - cuja estimativa de movimentação ultrapassa R$ 500 milhões – para o ‘financiamento’ de interesses políticos no Estado. Uma lista apreendida pela PF aponta que pelo menos 70 empresas utilizaram ‘recursos’ oriundos de esquemas fraudulentos de empréstimos.